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德意志银行下令采取更多措施防止洗钱

法兰克福-德国金融监管机构已下令德意志银行DBKGn。DE采取更多措施防止洗钱和恐怖主义融资,并已任命第三方评估进展情况。文件图片:2016年3月30日伦敦出租车驶过伦敦金融城德意志银行大楼。/RussellBoyce/文件PhotoBaFin周一表示,这是第一次在与钱有关的银行预约洗钱。在一系列丑闻之后,欧洲监管机构正在加强对银行与客户打交道的审查。丹麦银行DANSKE。CO的负责人上周辞职,此前丹麦最大的银行表示调查显示,通过其爱沙尼亚小分支机构支付的2000亿欧元2360亿美元中的许多都是可疑的。去年,德意志银行因洗钱被罚款近700美元。德国最大的银行在一份声明中表示,它同意BaFin的意见,即需要改进其流程以正确识别客户。德意志银行表示,我们有坚定的承诺,在符合法规的实践中运作,以识别我们的客户。BaFin和德意志银行均未提供该银行将采取的新措施的细节。两位知情人士说,没有新的丑闻或案件引发了BaFins的举动,他说,不愿透露姓名。8月,报道称,德意志银行发现了其全面识别客户及其财富来源的能力方面的进一步缺陷。BaFin表示,已任命毕马威会计师事务所为其三年期间的特别代表,以评估德意志银行的进展情况。干预是对银行声誉的又一次打击。德意志银行已进行管理层变革,并宣布进行战略性改革,其中包括数千个裁员并缩减其全球投资银行,因为它正在努力从连续三年的亏损中复苏。2017年1月,德意志银行同意向美国和英国监管机构支付6。3亿美元的罚款,用于对莫斯科,伦敦和纽约之间的人工贸易进行罚款,当局称这些人工交易将用于从俄罗斯清洗100亿美元。美国联邦储备委员会于2017年5月对该银行另外罚款4100万美元,因未能确保其系统能够发现洗钱。$1=0。8480欧元TomSims的报道,AndreasFramke的补充报道,MariaSheahan和MarkPotter的编辑。

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